Este mes (octubre 2013), el GAFI ha vuelto a
actualizar el listado de países con deficiencias en sus sistemas anti lavado de
dinero, en su reunión plenaria celebrada los días 14 a 18 de octubre en París.
Como sabemos se trata de una lista que
elabora y actualiza el Grupo de Acción Financiera sobre lavado de dinero, en la
que se hace una categoría por colores de países con mayores o menores
deficiencias en sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales y de
financiación del terrorismo.
De mayor a menor “peligro”, la lista a octubre de 2013 quedaría
así:
1. Lista roja:
Irán y Corea del Norte.
2. Lista negra:
Ecuador , Etiopía , Indonesia , Kenia , Myanmar , Paquistán , Siria , Tanzania,
Turquía , Yemen
y Argelia.
(La incorporación de Argelia es la novedad).
3. Lista gris oscurecida:
Mongolia.
4. Lista gris:
Afganistán, Albania, Angola, Antiqua y Barbuda, Argentina, Bangladesh,
Camboya, Cuba, Iraq, Kuwait, Kyrquzstan, Laos, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Sudán, Tajikistán, Vietnam, Zimbabwe, y Mongolia.
Como novedad, entran en esta lista Irak y Vietnam (que estaban en la
lista negra).
Han salido, de momento, de todas las listas y por tanto del sistema de
seguimiento del GAFI, Marruecos y
Nigeria.
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